【防范與打擊非法集資】隨州公安為群眾的“錢袋子”保駕護(hù)航！

隨州網(wǎng)小丸子

非法集資是我國(guó)法律明令禁止的，但是在民間仍有不少人采取誘惑和欺騙的手段使很多人上當(dāng)受騙，給人民群眾造成了巨大經(jīng)濟(jì)損失，影響了社會(huì)的和諧與穩(wěn)定。為揭露非法集資的巨大危害，引導(dǎo)人民群眾增強(qiáng)法律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，有效遏制非法集資犯罪活動(dòng)，隨州公安為大家列舉2起發(fā)生在隨州本土的非法集資典型案例，提示您防范并遠(yuǎn)離非法集資。

性質(zhì)：

以投資分紅名義，非法吸收公眾存款

方式：

以投資公司為由，通過(guò)廣招業(yè)務(wù)員拉人，對(duì)外虛假宣傳公司經(jīng)營(yíng)情況和盈利，不時(shí)發(fā)放小禮品、紅包、米面油等手段拉攏，并許以高額利息回報(bào)為誘餌，誤導(dǎo)引誘社會(huì)不特定對(duì)象投資存款。

案情：

湖北日昇昌投資有限公司成立于2014年8月28日，經(jīng)營(yíng)范圍為對(duì)工業(yè)、商業(yè)、制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、交通業(yè)進(jìn)行投資(上述經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目均不合國(guó)家禁止、限制及需取得前里許可的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、涉及資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的帶持有放資質(zhì)證經(jīng)營(yíng))及經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)。

經(jīng)調(diào)查，湖北日昇昌投資有限公司自2014年成立以來(lái)，該公司實(shí)際控制人胡某義以投資伊川縣家寶木業(yè)有限公司和洛陽(yáng)市潤(rùn)年農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司的名義，面向社會(huì)向不特定群體和人進(jìn)行宣支付客戶的巨額利息，為了使客戶相信其實(shí)力雄厚，有能力支付高息，胡某義一方面向銀行貸款，另一方面加大對(duì)外宣傳，吸引大量后來(lái)客戶簽訂投資合同并存款，用這些錢來(lái)支付前期客戶的本金和利息，實(shí)屬用拆東墻補(bǔ)西墻之法支付巨額利息。在公司經(jīng)營(yíng)后期，因無(wú)力償還眾多客戶的巨額本息，胡某義將該公司關(guān)閉后，逃離隨州，電話關(guān)機(jī)，致使受害人無(wú)法聯(lián)系其本人，多年血汗錢無(wú)法挽回。

經(jīng)審計(jì)，湖北日昇昌投資有限公司成立以來(lái)，先后吸納977人投資，總金額共計(jì)2.5462億元，截止案發(fā)，尚有525人共計(jì)1.19828億元的本金沒(méi)有償還。

目前，該案已偵查終結(jié)，公安機(jī)關(guān)正全力追贓。

性質(zhì)：

包裝項(xiàng)目，以投資項(xiàng)目名義，非法吸收公眾存款

方式：

以投資種糧項(xiàng)目為由，通過(guò)包裝項(xiàng)目與公眾簽訂投資合同，并對(duì)外虛假宣傳承諾高額回報(bào)，誘使社會(huì)不特定對(duì)象投資。

案情：

隨州市中隨良田農(nóng)業(yè)科技有限公司，自成立以來(lái)對(duì)外宣稱“東北有良田、投資很賺錢、保底有利益、政府還補(bǔ)貼”，與社會(huì)不特定人員簽訂投資合同，對(duì)投資人許以每年按照投資額度10%-13%的利息回報(bào)，面向社會(huì)不特定人員非法集資。

2016年9月，吳某了解到東北土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，隨即前往吉林省白城市通榆縣新發(fā)鄉(xiāng)對(duì)土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目進(jìn)行考察。在達(dá)成投資意向后，吳某將土地流轉(zhuǎn)及委托種植項(xiàng)目向楊某林進(jìn)行了介紹，兩人協(xié)商合伙投資該項(xiàng)目。

2016年11月，由楊某林在通榆縣注冊(cè)成立通榆縣安澤農(nóng)產(chǎn)品種植合作社并任法人代表。2016年11月22日、 2017年4月11日，楊某林代表通榆縣安澤農(nóng)產(chǎn)品種植合作社與通榆縣恒大種植專業(yè)合作社，先后簽訂了1180公頃土地的《農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)出租合同》和《土地代管及委托種植協(xié)議》，約定按照4000元/公頃的價(jià)格，一次性支付三年土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用1416萬(wàn)元；委托種植期限為一年，時(shí)間自2017年4月15日至2017年12月30日，委托種植費(fèi)按照4500元/公頃的價(jià)格，支付一年種植費(fèi)450萬(wàn)元；以上應(yīng)付款合計(jì)1866萬(wàn)元。

為籌集土地流轉(zhuǎn)及委托種植項(xiàng)目資金，吳某于2016年12月7日注冊(cè)成立隨州市中隨良田農(nóng)業(yè)科技有限公司并任法人代表。公司聘用人員實(shí)行底薪加提成制度。根據(jù)吳某交代，中隨良田公司成立之后，前期(2016年12月至2017年7月)系楊某林實(shí)際控制、負(fù)責(zé)，通過(guò)講課、公司印發(fā)宣傳單等方式向社會(huì)公眾宣傳東北土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，宣稱該項(xiàng)目投資周期短、風(fēng)險(xiǎn)小、收益穩(wěn)定、國(guó)家政策支持，吸引社會(huì)公眾不特定對(duì)象投資、簽訂《農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)出租合同及《土地代管及委托種植協(xié)議》，按照一年期、 半年期，以及投資額度大小，對(duì)客戶承諾4.5% -13%的投資收益。通過(guò)上述方式，中隨良田公司前期共吸收社會(huì)公眾投資1200余萬(wàn)元，楊某林出資600萬(wàn)元左右，于2016年11月28日至2017年5月23日期間，分18筆，向恒大合作社對(duì)公賬戶共計(jì)匯款1866萬(wàn)元，用于土地流轉(zhuǎn)及委托種植項(xiàng)目。

2017年7月份，楊某林向吳某提出退出整個(gè)土地流轉(zhuǎn)及委托種植項(xiàng)目，在吳某支付楊某林600余萬(wàn)元后，楊某林退出中隨良田公司，由吳某全面接管。隨后，吳某利用中隨良田公司繼續(xù)吸收公眾投資。之后，一方面因恒大合作社程曉明未能履行合同約定，支付種植收益；一方面要“拆東墻補(bǔ)西墻”支付到期投資客戶的本息，最終導(dǎo)致中隨良田公司資金鏈斷裂，眾多客戶的投資本金無(wú)法歸還。

經(jīng)委托隨州市方正有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)中隨良田公司的賬目進(jìn)行審計(jì)，中隨良田公司自2016年12月7日注冊(cè)成立至今，共非法吸收公眾存款515戶、本金66264325元; 公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹橐詠?lái)，尚有206戶、35376400元本金未兌付。

目前，案件正在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中，隨州公安機(jī)關(guān)將全力以赴追繳非法所得，避免群眾財(cái)產(chǎn)損失。
來(lái)源：平安隨州

無(wú)敵小壯壯